Anticorrupción responsabiliza al BBVA de la contratación de «servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito» al excomisario
El juez sigue el criterio de la Fiscalía y atribuye al banco los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios
El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem
BBVA vive una convulsa situación interna por las informaciones que aparecen día sí día también en los medios de comunicación sobre la investigación que lleva la Audiencia Nacional de la relación contractual entre el banco y el excomisario José Manuel Villarejo.
Las entidades INICAP y CRM habrían sido utilizadas durante el gobierno de Esperanza Aguirre para malversar fondos de la Comunidad de Madrid, Caja Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid, provocando pérdidas superiores a 60 millones de euros
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado básicamente la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto, y confirma la comisión del delito de apropiación indebida de exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a la propia entidad y a Hacienda.
La Fiscalía ha pedido información a Tragsa sobre sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo, responsable de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil en Guinea
Tragsa y Fomento se asociaron para proporcionar a la dictadura de Obiang un software de extinción de incendios; la empresa estatal acabó denunciando por impago a su socio, al que asesoró el exministro Moratinos
El proyecto bajo sospecha data de la época en la presidencia de Tragsa de Miguel Giménez de Córdoba, muy cercano al hoy comisario Miguel Arias Cañete
Indra, Software AG, Atos, IBM, Everis o Accenture son solo algunas de las once empresas TIC que han sido multadas por la CNMC. Todas ellas habrían pactado precios y condiciones comerciales en los contratos y licitaciones públicas.
Hay cárteles de la droga y cárteles de la tecnología. En este segundo grupo encontramos el que han conformado once empresas TIC en nuestro país, las cuales decidieron ponerse de acuerdo en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública.
Una vez más Indra vuelve a ser noticia por otro caso de corrupción, está vez ha sido la CNMC (Competencia), la que ha informado a la UCO de una posible existencia de delitos en la trama de contratos públicos.
Según la información del medio digital, eldiario.es la CNMC ha mantenido contactos con la UCO, y estudia trasladar a las autoridades competentes, posible ilícitos penales en el cártel que lidero nuestra querida empresa, junto con otras diez empresas más.